Thị trường đầu tư nhập quốc tịch (CBI) khu vực Caribbean đang trải qua giai đoạn chuyển đổi quan trọng dưới tác động của các quy định quốc tế mới. Việc thắt chặt kiểm soát từ Liên minh Châu Âu (EU) và Mỹ đã tạo ra những thay đổi căn bản về chi phí lẫn quy trình xét duyệt hồ sơ.

Thiết lập mặt bằng giá và quy chuẩn an ninh mới

Kể từ tháng 7/2024, bốn quốc gia gồm Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada và St. Kitts & Nevis đã chính thức nâng mức đầu tư tối thiểu lên 200.000 USD. Saint Lucia sau đó cũng thực hiện các điều chỉnh tương ứng để phù hợp với định hướng chung của khu vực.

Sự thay đổi này không chỉ nhằm mục đích tăng ngân sách mà còn là nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh quốc tế. Hiện nay, quy trình thẩm định đã được chuẩn hóa khắt khe:

• Phỏng vấn trực tiếp: 100% hồ sơ phải thông qua phỏng vấn với cơ quan an ninh.
• Thẩm định tài chính: Kiểm tra chuyên sâu nguồn gốc tài sản với sự hỗ trợ của các đơn vị tình báo quốc tế.
• Minh bạch dữ liệu: Thời gian xử lý hồ sơ kéo dài hơn để đảm bảo tính xác thực của thông tin.

Tác động từ chính sách ngoại giao của các khối liên minh Châu Âu

Thị trường Caribbean hiện đang thích nghi với các biện pháp giám sát chặt chẽ từ Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ.

1. Đối với Liên minh Châu Âu (EU):

• Cơ chế giám sát thị thực: Ủy ban Châu Âu hiện xem xét việc vận hành chương trình CBI là một yếu tố để đánh giá lại quyền miễn thị thực. EU ưu tiên các quốc gia có quy trình sàng lọc đạt chuẩn minh bạch cao.
• Hệ thống ETIAS: Dự kiến vào cuối năm 2026, hệ thống thông tin và cấp phép du lịch Châu Âu (ETIAS) sẽ tăng cường sàng lọc các cá nhân sở hữu quốc tịch thông qua đầu tư.
• Khái niệm “Liên kết thực chất”: EU đang thúc đẩy yêu cầu nhà đầu tư phải có sự gắn kết thực tế với quốc gia cấp hộ chiếu, thay vì chỉ thực hiện các giao dịch tài chính đơn thuần.

2. Đối với Mỹ: Đầu năm 2026, các cơ quan chức năng Mỹ đã tăng cường rà soát các diện thị thực từ khu vực Caribbean nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và ngăn chặn việc lợi dụng kẽ hở pháp lý. Vào tháng 1/2026, chính quyền Mỹ đã công bố danh sách 75 quốc gia bị tạm dừng xử lý thị thực định cư, trong đó có một số quốc gia Caribbean thuộc nhóm CBI như Antigua , Barbuda và Dominica,…. Lý do được đưa ra là để rà soát lại quy trình an ninh và ngăn chặn việc lợi dụng “hộ chiếu vàng” để né tránh các lệnh trừng phạt. Ngoài ra, Mỹ đã mở rộng chương trình yêu cầu ký quỹ từ 5.000 USD đến 15.000 USD đối với công dân một số nước Caribbean khi nhập cảnh diện du lịch. Khoản tiền này nhằm đảm bảo người sở hữu hộ chiếu CBI sẽ rời khỏi Mỹ đúng hạn, phản ánh sự thiếu tin tưởng vào quy trình thẩm định lý lịch của các đảo quốc này. Mỹ thậm chí ép buộc các nước Caribbean phải tích hợp hệ thống dữ liệu tội phạm và sinh trắc học với các cơ quan an ninh của Mỹ như FBI và DHS. Nếu không tuân thủ, các quốc gia này đứng trước nguy cơ bị hạ cấp trong bảng xếp hạng an ninh và mất thêm các quyền lợi về di chuyển.

Nỗ lực đồng bộ hóa quản lý khu vực

Để ứng phó với các thách thức trên, các nước Caribbean (Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts & Nevis và Saint Lucia) đã thành lập Cơ quan Điều phối Khu vực (EC-CIRA). Vai trò chính của cơ quan này là đồng bộ hóa dữ liệu để ngăn chặn tình trạng nộp hồ sơ tại nhiều quốc gia sau khi bị từ chối, đồng thời chứng minh hiệu quả của hệ thống kiểm soát trước áp lực từ các tổ chức tài chính toàn cầu.

Định hướng và lời khuyên cho nhà đầu tư

Dù bối cảnh pháp lý có nhiều thay đổi, quốc tịch Caribbean vẫn giữ được giá trị nếu nhà đầu tư xác định rõ mục đích và hiểu đúng về rủi ro. Các chuyên gia di trú nhận định dòng vốn đang có sự dịch chuyển sang các chương trình cư trú dài hạn (Golden Visa) tại Châu Âu như Hy Lạp hay Bồ Đào Nha do tính ổn định cao hơn về mặt chính sách.

Nhà đầu tư được khuyến nghị:

• Tập trung vào giá trị bền vững: Cân nhắc mục tiêu cấu trúc tài sản quốc tế và hoạch định thuế dài hạn hơn là chỉ chú trọng vào quyền miễn thị thực.
• Ưu tiên tính minh bạch: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hồ sơ năng lực tài chính là yếu tố sống còn trong quy trình thẩm định mới.
• Lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín: Cần thận trọng trước các quảng cáo về mức giá thấp hơn quy định hoặc cam kết tỷ lệ thành công tuyệt đối trong giai đoạn nhạy cảm này.

Liên hệ JA & Partners:

– Hotline: 0903.70.82.86

– Email: info@japartners.vn

– Website: https://dinhcuquocte.com.vn/

– VĂN PHÒNG TP.HCM

Tầng 8, LANT Building, 58 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

– VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Tầng 7, Pacific Place, 83 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Hà Nội

– VĂN PHÒNG SINGAPORE

Level 20, Capital Tower, 168 Robinson Road, Singapore 068912

Nguồn tham khảo:

https://wwpath.vn/phan-tich-chuyen-sau-thi-truong-cbi-trong-boi-canh-moi-2026/
https://www.imidaily.com/caribbean/eu-commission-caribbean-cips-constitute-visa-suspension-ground/